亞洲光學:公告本公司董事會決議召開105年股東常會 信貸

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路一號3F4.召集事由:壹、討論事項:(一)本公司章程修訂案。貳、報告事項:(一)一○四年度營業報告。(二)監察人審查報告。(三)一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(四)本公司「企業誠信經營守則」修訂案。(五)本公司「董事經理人道德行為」修訂案。(六)本公司「董事會議事規則」修訂案。(七)其他報告事項。參、承認、討論及選舉事項:(一)一○四年度營業報告書及財務報表案。(二)一○四年度盈餘分配案。(三)修訂內部規章「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部份條文案。(四)本公司「董事選任程序」修訂案。(五)改選第十三屆董事案。(六)解除第十三屆新任董事競業禁止之限制案。肆、其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:無

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